上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2008-024

上海万业企业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2008年7月29日下午在公司27楼会议室召开。会议应到董事9名，出席和委托出席董事9名（董事林逢生先生和郑志南先生因工作原因无法参会,均委托副董事长金永良先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过决议如下：

一、 审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

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二、 审议通过关于全面修订《公司募集资金管理制度》的预案

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过关于制定《公司资金管理办法（试行）》的议案

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过关于制定《公司内部审计制度》的议案

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票