天奇股份：关于第四届监事会第二次会议决议公告 2010-03-20

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2010—012

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第二次会议于2010年3月7日以书面形式发出，会议于2010年3月17日在无锡湖滨饭店召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《2009年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

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2、审议通过《2009年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2009年度实现净利润-11,456,408.71元，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为140,292,041.53 元。

2009年度利润分配预案如下：根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，可分配利润滚存至下一年度。

3、审议通过《2009年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。 公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、